18 janeiro 2023
Os acionistas da Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” ou a “Empresa”) reuniram-se hoje, em Turim, para uma Assembleia Geral Ordinária presidida por Andrea Agnelli, e nomearam o novo Conselho de Administração. No final da Assembleia Geral, a Juventus realizou uma reunião do Conselho de Administração, para deliberar, entre outras coisas, sobre a nomeação de cargos sociais e a atribuição de poderes aos administradores, bem como a nomeação dos membros das comissões internas.
Deliberações da Assembleia Geral
The Shareholders’ Meeting resolved upon the appointment of the new Board of Directors, which will remain in office until the date of the Shareholders’ Meeting convened for the approval of the financial statements as at 30 June 2025 and set at 5 the number of members of the Board of Directors. On the basis of the only slate of candidates submitted by the shareholder EXOR N.V., which holds 63.8% of Juventus’ share capital, the following directors have been appointed:
A Assembleia Geral deliberou sobre a nomeação do novo Conselho de Administração, que permanecerá em funções até a data da Assembleia Geral convocada para a aprovação das demonstrações financeiras, em 30 de junho de 2025, e fixou em cinco o número de membros do Conselho de Administração. Com base na única lista de candidatos apresentada pelo acionista EXOR N.V., que detém 63,8% do capital social da Juventus, foram nomeados os seguintes diretores:
- Fioranna Vittoria Negri;
- Maurizio Scanavino;
- Gianluca Ferrero;
- Diego Pistone;
- Laura Cappiello.
O percentual de votos a favor de tal nomeação foi igual a 86,890656% do total de direitos de voto e a 99,985026% do total de direitos de voto representados pelos acionistas presentes à assembleia.
As conselheiras Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello declararam atender aos requisitos de independência previstos no artigo 148, parágrafo 3º, do Decreto Legislativo Italiano 58/1998 (a “Lei Financeira Consolidada”), referido no artigo 147-ter, parágrafo 4º, da Lei Financeira Consolidada, e pelo Código de Governo Societário aprovado pela Comissão de Governo Societário (o “Código de Governo Societário”). Os currículos dos diretores estão disponíveis no site da Companhia (www.juventus.com, seção Clube, Governança Corporativa, Órgãos de Administração e Controle).
Com base nas declarações prestadas, os administradores não são titulares de ações da Sociedade à data da sua nomeação. A Assembleia Geral deliberou ainda atribuir, pro rata temporis, uma remuneração bruta anual a cada administrador no valor de 40.000 euros, acrescida do reembolso das despesas correntes efetuadas, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 2389.º do Código Civil italiano.
Deliberações do Conselho de Administração
Após a Assembleia de Acionistas, a Juventus realizou uma reunião do Conselho de Administração que, entre outras coisas, nomeou Gianluca Ferrero como Presidente e Maurizio Scanavino - que hoje deixou de atuar como Gerente Geral (“Direttore Generale”) - como CEO.
Depois de avaliada, com base na informação prestada por cada um dos interessados, a existência dos requisitos de idoneidade de todos os administradores e dos requisitos de independência previstos no n.º 3 do artigo 148.º da Lei Consolidada das Finanças, a que se refere o artigo 147.º -ter, parágrafo 4º, da Lei Financeira Consolidada, bem como pelo Código de Governança Corporativa, das conselheiras Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello, o Conselho de Administração nomeou os membros dos comitês internos da seguinte forma:
- Comitê de Remuneração e Nomeação, composto por Laura Cappiello (Presidente), Fioranna Vittoria Negri e Diego Pistone;
- Comitê de Controle e Riscos, que também atua como Comitê de Transações com Partes Relacionadas, composto por Fioranna Vittoria Negri (Presidente), Laura Cappiello e Diego Pistone;
- Comitê ESG, composto por Diego Pistone (Presidente), Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello.
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O sumário da votação e a ata da Assembleia Geral serão publicados na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação aplicável.
